Benvolgut accionista:

Per acord del Consell d’Administració d’AUTORITAS CONSULTING S.A. i segons els seus estatuts socials en relació amb el que es disposa en l’art. 164.1 i 164.2 del Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, s’ha convocat la Junta General Ordinària d’Accionistes per a la seua celebració en el seu domicili social, C/ Doctor Manuel Candela 8, de la ciutat de València, el dia 23 de març de 2023 a les 17.00 hores en primera convocatòria. En el cas que, per no haver-se aconseguit el quòrum legalment necessari, aquella no haguera pogut celebrar-se en la primera convocatòria esta es realitzarà en segona convocatòria el dia 24 de març de 2023 en el mateix lloc i hora.

ORDRE DEL DIA

1r Examen i aprovació de les comptes anuals 2022.

2n Examen i aprovació de la gestió del Consell d’Administració.

3r Lectura i aprovació si és el cas, de l’acta de la reunió.

Us recordem que, en virtut del que preveu l’art. 272 ​​del Text refós de la Llei de societats de capital a partir d’aquesta convocatòria, pot sol·licitar els comptes anuals que han de ser sotmesos a l’aprovació i l’examen, i que de conformitat amb l’article 287 del mateix cos legal, tot soci té dret d’examinar al domicili social així com sol·licitar el lliurament.

Així mateix, i tal com preveuen els estatuts de la societat, també pot optar per:

a) proposar la seva assistència per videoconferència indicant les dades de connexió a administracion@autoritas.es tal com preveu l’art. 128 de la Llei, o bé

b) atorgar la seva representació remetent degudament signada la representació de la delegació.

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

A València a 23 de febrer de 2023