Benvolgut accionista:

Per acord del Consell d’Administració d’AUTORITAS CONSULTING S.A. i segons els seus estatuts socials, en relació amb el que disposa l’article 164.1 i 164.2 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, es convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes que tindrà lloc al domicili social, c/ Doctor Manuel Candela, 8, de la ciutat de València, el dia 3 de juliol de 2025 a les 16.00 hores en primera convocatòria. En cas que, per no haver-se assolit el quòrum legalment necessari, no poguera celebrar-se en primera convocatòria, aquesta tindrà lloc en segona convocatòria el dia 4 de juliol de 2025 en el mateix lloc i hora.

ORDRE DEL DIA

1r Examen i aprovació dels comptes anuals 2024.
2n Examen i aprovació de la gestió del Consell d’Administració.
3r Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió.

Li recordem que, d’acord amb el que estableix l’article 272 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, a partir d’aquesta convocatòria pot sol·licitar els comptes anuals que han de ser sotmesos a aprovació i examen, i que segons l’article 287 del mateix cos legal, tot soci té dret a examinar-los al domicili social, així com a sol·licitar-ne l’entrega o enviament gratuït de la documentació.

Així mateix, i tal com preveuen els estatuts de la societat, també pot optar per:

a) proposar la seua assistència per videoconferència indicant les seues dades de connexió a administracion@autoritas.es, tal com estableix l’article 128 de la Llei, o bé
b) atorgar la seua representació enviant degudament signat el document de delegació.

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ